街道办副科长假卖拆迁房诈骗4.28亿案例研究

案例背景

诈骗案件浮出水面

2022年1月，南京警方揭露了一起震惊社会的诈骗案件。南京浦口区江浦街道环保科原副科长陈某，联合江苏天禄梦科技集团有限公司法定代表人张某刚及多位房产中介，通过伪造《征地房屋拆迁补偿协议》及相关印章，谎称出售低价拆迁安置房，进行大规模诈骗活动。该案件涉及金额巨大，受害人数众多，引发了广泛的社会关注。

研究的重要性

本案不仅是一起普通的诈骗案件，更暴露了基层官员权力异化、企业与官员勾结、监管机制缺失等深层次问题。研究此案，有助于深入理解拆迁安置房交易中的漏洞，加强监管机制，防止类似案件再次发生，保障群众利益。

采用的策略/方法

伪造文件，低价诱惑

陈某等人利用陈某在拆迁工作中掌握的正规协议样本，伪造了《征地房屋拆迁补偿协议》、预存款协议、申购协议等文件，并私刻印章。他们谎称部分拆迁户选择现金补偿，有空置房源可供出售，价格远低于市场价，以此吸引购房者。

以新还旧，维持骗局

为维持骗局，陈某等人采取了“以新还旧”的策略。他们长租了200余套房屋，用于虚假交付给购房者。当部分购房者紧盯房屋交付时，他们甚至用诈骗所得的高额资金购买真实的拆迁安置房进行交付。此外，为避免早期售出的房产暴露问题，他们不惜高价回购。

实施过程与细节

诈骗链条的形成

2015年夏天，陈某向张某刚提议出售所谓的低价拆迁安置房，由张某刚负责寻找购房人。陈某提供伪造的协议及印章，每套房子陈某收取40万元，其余部分归张某刚所有。随着诈骗活动的持续，两人开始大面积与房产中介合作，扩大诈骗范围。

购房者的陷入

购房者蒋鹏等人，在朋友的介绍下，看到了交易合同、发票等文件，并被告知可以将拆迁补偿协议中原房主的姓名过户成购买人姓名。他们被低价诱惑所吸引，纷纷交钱签订协议。然而，房产证迟迟未办下来，直到警方介入，他们才得知被骗。

诈骗资金的流向

陈某等人诈骗所得的资金，主要用于偿还个人债务、消费以及投资虚拟币。张某刚还用部分资金开设了公司、健身房、餐厅等业务，但这些业务最终都倒闭了。

结果与成效评估

审判结果

江苏省高院、南京中院的判决书显示，陈某因诈骗罪被判处有期徒刑十五年，处罚金五百万元；张某刚因诈骗罪被判处无期徒刑，没收个人全部财产；另有一名房产中介公司法定代表人因诈骗罪被判处有期徒刑十三年，处罚金二百万元。

社会影响

该案件对受害者和家庭造成了巨大的经济损失和心理创伤。同时，它也冲击了民众对基层政府的信赖，暴露了拆迁工作中的监管漏洞。

经验总结与启示

基层官员权力异化

陈某作为街道办副科长，本应是拆迁工作的监管者，却利用职权之便进行诈骗活动。这反映了基层官员权力异化的严重问题，需要加强官员的职业道德教育和权力监督。

企业与官员勾结

张某刚作为企业法定代表人，与陈某勾结进行诈骗活动，显示了企业与官员勾结的危害性。应加强对企业的监管，防止其参与违法活动。

监管机制缺失

陈某等人在近7年时间里未被发现异常，反映了街道办等监管部门的失察失管。应建立健全拆迁安置房交易的监管机制，加强信息公开和透明度，减少权力寻租的空间。

阳光拆迁的重要性

本案再次强调了阳光拆迁的重要性。如果拆迁工作能在阳光下运行，诸多环节信息公开，人们就可以在真实信息基础上作出决策，从根本上减少诈骗犯罪的空间。

可推广的启示

1. 加强官员职业道德教育：提高官员的职业素养和道德水平，防止权力异化。
2. 完善监管机制：建立健全拆迁安置房交易的监管机制，加强信息公开和透明度。
3. 加强企业监管：防止企业参与违法活动，保障市场秩序。
4. 推广阳光拆迁：推动拆迁工作信息公开，减少权力寻租和诈骗犯罪的空间。 本案是一起典型的基层官员权力异化、企业与官员勾结、监管缺失导致的诈骗案件。通过深入研究此案，我们可以从中汲取教训，加强监管机制，保障群众利益，推动阳光拆迁的进程。